Kompensationskommitté
Kompensationskommittén utses årligen av styrelsen.
Kompensationskommitténs ledamöter är Conny Karlsson (ordförande), Charles A. Blixt och Arne Jurbrant.
Bolagets verkställande direktör, Lars Dahlgren, har varit föredragande i vissa frågor men är inte ledamot av kommittén och är inte närvarande när kommittén bereder beslut om ersättning till den verkställande direktören.
Kommitténs uppgift är att bereda och framlägga beslutsförslag för styrelsen i följande frågor:
-
riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning samt övriga anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör och andra personer i koncernledningen;
-
eventuella aktierelaterade incitamentsprogram;
-
lön och annan ersättning samt övriga anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör, inklusive årlig lönerevision;
-
lön och annan ersättning samt övriga anställningsvillkor som enligt lag eller andra bestämmelser, Svensk kod för bolagsstyrning eller etablerad praxis ska beslutas av bolagsstämman eller styrelsen; samt
-
godkännande av väsentliga uppdrag utanför bolaget såvitt avser verkställande direktören.
Styrelsen har delegerat beslutanderätten i följande frågor till kommittén:
- beräkning och utbetalning av rörlig lön till bolagets verkställande direktör och andra personer i koncernledningen;
- tilldelning av optioner inom ramen för av bolagsstämman beslutade optionsprogram;
- utbetalning av medel till bolagets vinstandelssystem i Sverige i enlighet med de av styrelsen fastställda reglerna för det svenska vinstandelssystemet;
- lön och annan ersättning som inom ramen för av bolagsstämman beslutade riktlinjer ska betalas till, och andra anställningsvillkor som ska gälla för, andra personer i koncernledningen än verkställande direktören;
- godkännande av väsentliga uppdrag utanför bolaget såvitt avser andra personeri koncernledningen än verkställandedirektören; samt
- inläsningsersättning till arbetstagarrepresentanterna i styrelsen.
Kommitténs ordförande har löpande hållit styrelsen informerad om kommitténs arbete och beslut under året.
Kommittén ska sammanträda så ofta som erfordras, dock minst två gånger årligen. Antalet sammanträden under 2009 uppgick till sju, varav två hölls per capsulam.
Kommittén har under 2009 ägnat särskild uppmärksamhet åt fastställande av 2008 års rörliga ersättningar att utbetalas 2009, förslag till styrelsen på löneförändring och rörlig ersättning för verkställande direktören avseende 2010, fastställande av övriga koncernledningens löner och rörliga ersättningar för 2010 samt förslag till långsiktigt incitamentsprogram. Vidare förelade kommittén styrelsen förslag inför årsstämman 2009 att låta bolaget utställa köpoptioner avseende 2008 års optionsprogram samt förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.