Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.
Årsstämma 2019
Swedish Match årsstämma 2019 hålls den 9 april 2019, kl 15.30, på biograf Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.
Anmälan via webbplatsen
Kallelse i PDF
Fullständiga förslag till samtliga punkter i PDF
Valberedningens förslag
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Bilaga 2 – Punkt 11 – Arvode till styrelsen
Bilaga 3 – Punkt 12 – Val av styrelse
Bilaga 4 – Punkt 13-15 – Revisorsarvode
Bilaga 10 – Punkt 21 – Instruktion valberedning
Bilaga 10A – Punkt 21 – Instruktion valberedning
Styrelsens förslag
Styrelsens redovisning enligt regel 10.3
Styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
Bilaga 1 – Punkt 8 – Vinstdisposition
Bilaga 5 – Punkt 16 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bilaga 5A – Punkt 16 – Tillämpning av riktlinjerna avseende rörlig ersättning 2019
Bilaga 7 – Punkt 18 – Bemyndigande förvärv av egna aktier
Bilaga 8 – Punkt 19 – Bemyndigande överlåtelse av egna aktier
Bilaga 9 – Punkt 20 – Bemyndigande nyemission
Revisorsyttranden
Revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt 8 kap. 54 § ABL
Revisorsyttrande till punkterna 17 a) och 17 b) enligt 20 kap 14 § ABL
Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 april 2019, dels har anmält sin avsikt att delta i årsstämman till Swedish Match senast onsdagen den 3 april 2019, då anmälan ska vara Swedish Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid stämman ska även detta anmälas inom den utsatta tiden.
Anmälan
Anmälan kan ske skriftligen till adress Swedish Match AB (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 42 (kl. 09.00–16.00), eller via internet. Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/ organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), samt uppgift om eventuella biträden. Swedish Match bekräftar mottagandet av anmälan genom att i nära anslutning till årsstämman skicka ut ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.
Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran. Använd gärna blanketten Fullmaktsformulär.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandedatumet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från datumet för utfärdande. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och ev. andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 5 april 2019.
Rösträttsregistrering
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Begäran om omregistrering måste ske i så god tid hos förvaltaren att omregistrering är verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 3 april 2019.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se sidan Information om personuppgifter för aktieagare.
Årsstämmokalender 2019
| 3 april 2019 | Avstämningsdag för årsstämma |
| 9 april 2019 | Årsstämma |
| 10 april 2019 | Aktien handlas exklusive utdelning |
| 11 april 2019 | Föreslagen avstämningsdag för utdelning |
| 16 april 2019 | Föreslagen dag för betalning av utdelning |
